Denizbank İstanbul Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın oluşturduğu ve ortalarında Galatasaray Futbol Kulübü’nün ve Türkiye A Ulusal Futbol Ekibi eski teknik yöneticisi Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişinin dolandırıldığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık olayı ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “yüksek kârlı kapalı fon”u yazılı soru önergesiyle Türkiye Büyük Milllet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

14 KRİTİK SORU

Kılınç, Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) ‘nun bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Fatih Terim Fonu ile ilgili 14 kritik soru sordu.

Kılınç, soru önergesiyle birlikte kabahat iktisadını oluşturan sanal bahis, sanal kumar, kripto para, yasa dışı özel fonlar, ponzi ismi verilen yüksek faiz vaadi ile dolandırıcılık sistemlerinin araştırılmasını ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için hazırladığı araştırma önergesini de TBMM Başkanlığına sundu.

Yüksel Mansur Kılınç’ın “Fatih Terim Fonu” ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle sorduğu 14 soru şöyle:

1) Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen “yüksek karlı kapalı fon”a kaç kişi ve toplamda kaç Türk Lirası ve kaç ABD Doları (USD) para yatırmıştır?

2) Denizbank A.Ş. Teftiş Kurulu’nun bankaya gelip şikayetçi olanların beyanlarına nazaran oluşturduğu tabloya nazaran “yüksek kârlı kapalı fon” aracılığıyla müştekilerden toplam 43 milyon 920 bin dolar para toplanmış ve geri ödenmemiştir. Bu para nerededir? MASAK bu hususta bir çalışma yapmış mıdır?

3) “Yüksek kârlı bilinmeyen fon”a milyonlarca dolar yatıran şahısların para hareketleri ve mal varlıkları araştırılmış mıdır?

4) “Yüksek kârlı bâtın fon”a milyonlarca dolar yatıran bireyler ve fonu işletmekle suçlanan Seçil Erzan ve öbür sanıklar hakkında Suc¸tan Kaynaklanan Malvarlıgˆı Degˆerlerini (Kara Para) Aklama incelemesi yapılmış mıdır?

5) Bankacı sanık Seçil Erzan, savcılık ve mahkeme tabirlerinde “yüksek kârlı bâtın fon”a para yatıran birtakım bireylerin yatırdıklarının çok üzerinde meblağı geri aldıklarını belirtmiştir. Bu bireyler kimlerdir? Bu şahıslarla ilgili vergi incelemesi yapılmış mıdır?

6) Sanık Seçil Erzan’ın kapalı fonun işletmesini sürdürebilmek için vakit zaman tefecilerden de para aldığı tabirlerinden anlaşılmaktadır. Tefeci olarak nitelendirilen bu şahısların yasadışı sanal bahis yolu ile elde ettikleri gelirleri yüksek faiz ile Seçil Erzan’a borç verdiklerine yönelik savlar araştırılmış mıdır?

7) “Yüksek kârlı bilinmeyen fon” ile ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası (BDDK) ’na müştekiler tarafından şikayet başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihte yapılmıştır?

8) Sanık Seçil Erzan’ın topladığı parayı, üst seviye bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye taşıdığına yönelik savlar araştırılmış mıdır?

9) Sanık Seçil Erzan ile iş birliği içinde olduğu belirtilen sanık Ali Yörük’ün son 4 yılda 86 kere Bulgaristan’a gidip geldiği savları araştırılmış mıdır.? Ali Yörük hakkında Suc¸tan Kaynaklanan Malvarlıgˆı Degˆerlerini (Kara Para) Aklama incelemesi yapılmış mıdır?

10) Fatih Terim, soruşturmayı yürüten savcılığa 2 Haziran 2023 tarihinde verdiği sözünde, sanık “Seçil Erzan’ı Denizbank Şube Müdürü olarak 5-6 yıldır tanıdığını, 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu fakat fon için kendisinden hiç kimsenin bir para istemediğini” söylemiştir. Sanık Seçil Ercan ise mahkemede verdiği tabirde “Fatih Terim bana 300 bin dolar ödedi. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği vakit 50-100 bin üzere ona geri gönderiyordum” demiştir. Fatih Terim, Fon’a para yatırmış mıdır? Yatırmış ise ne kadar para yatırmıştır?

11) Ortalarında Fatih Terim’in kızı, damadı ve Fatih Terim ile yakın bağları olan futbolcuların olduğu müştekilerin “fon”a para yatırmasında Fatih Terim’in yönlendirmesi olmuş mudur?

12) “Yüksek kârlı bilinmeyen fon” ile ilgili BDDK raporunda Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun Denizbank Genel Müdürlüğü’ne 8 Nisan 2023 tarihinde Fatih Terim ile birlikte giderek Şube Müdürü Seçil Erzan’dan şikayetçi oldukları bilgisi yer almıştır. BDDK raporunda Turan ve Belözoğlu’nun Erzan’a verdikleri paralar ayrıntıları ile yer alırken, Terim’in ise fona rastgele bir para ödemediği tabiri yer almıştır. Fatih Terim’in türel olarak alacağı yoksa ismi neden BDDK raporunda yer almıştır?

13) Fatih Terim, Denizbank’taki saklama hesabında 3 milyon dolarının eksik olduğu gerekçesiyle 2 Haziran 2023 tarihinde savcılığa hata duyurusunda bulunmuştur. Terim’in fona para yatırmadığı bilgisi BDDK raporunda yer alırken bankadaki resmi hesabından 3 milyon doların eksik olduğu bilgisi neden BDDK raporunda yer almamıştır?

14) Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu müştekilerin tekraren Denizbank’tan yüksek meblağlı nakit döviz çektikleri Denizbank A.Ş. tarafından yapılan açıklamada da kabul edilmektedir. Bankalardan 50 bin dolar üstü nakit hareketlerin MASAK’a bildirilmesi gerekmektedir? Fon’a para yatıran bireylerin 50 bin doların üzerindeki döviz hareketleri ile ilgili Denizbank tarafından MASAK’a bildirim yapılmış mıdır? Yapılmamışsa MASAK banka hakkında bir süreç yapmış mıdır?